在参议员罗伯特·梅嫩德斯（民主党，新泽西州）于周四宣布引入立法，以规范在线扑克等技巧性游戏后的几个小时内，业内了解到道格拉斯·伦尼克因涉嫌与互联网赌博和在线扑克支付处理相关的指控而被起诉。这位加拿大人被指控犯有银行欺诈、洗钱和非法赌博罪。伦尼克因其违法行为面临最高55年监禁和175万美元的罚款。根据美国司法部的说法，伦尼克“控制着”包括My ATM Online、Alenis Limited、KJB Financial Corporation、Check Payment Financial和账户服务公司在内的几家支付处理商。
纽约南区和联邦调查局（FBI）的官员于周四宣布了这一消息。超过3.5亿美元从塞浦路斯的一家银行转移到美国境内的几家银行，用于处理与在线扑克、二十一点、老虎机和各种赌场游戏相关的支付。起诉书指出，“伦尼克和他的同谋向多家美国银行提供了关于伦尼克控制下的公司正在处理的与互联网赌博相关的支付性质等虚假和误导性信息。”
2007年8月，伦尼克以KJB Financial Corporation的名义在加利福尼亚州的一家华盛顿互助银行开设了一个账户。他告诉银行官员，该账户将用于附属机构支票、回扣、退款、赞助收入和少量工资。今年2月，伦尼克以账户服务公司的名义在加利福尼亚州的一家联合银行分行开设了一个账户。起诉书称，伦尼克将账户服务公司描述为一家“为大型零售商和汽车经销商提供回扣支票处理服务”的公司。
联邦调查局和纽约南区于2007年2月开始追踪伦尼克，并寻求至少$565,000，起诉书声称这是“因银行欺诈阴谋犯罪而获得的收益额”。政府还要求冻结在富国银行和联合银行分行以账户服务公司名义持有的资金。PocketFivers将回忆起，账户服务公司于6月在加利福尼亚州南区法院提起诉讼，要求归还1400万美元，该公司声称这笔资金被政府非法查封。该案件的未来现在悬而未决。
银行欺诈罪的刑罚是最高30年监禁和100万美元罚款。洗钱罪的刑罚是最高20年监禁和50万美元罚款。最后，非法赌博罪的刑罚是最高五年监禁和25万美元罚款。美国地方法院法官西德尼·斯坦将处理此案。
互动媒体娱乐与游戏协会（iMEGA）主席乔·布伦南告诉PocketFives.com，“如果你是一名在线赌徒或运营商，这令人担忧。即使你试图在法律规定的范围内运营，你也可能因供应链中间的人员而面临风险，他们可能从事或未从事非法活动。”关于周四的新闻将如何影响Costigan Media（Gambling911的母公司）要求公开与在线扑克查封相关的授权令和宣誓书的案件，布伦南评论道：“我们今天正在努力找出答案。一位法官应该在本周做出裁决。很难说这是否是导致司法部采取行动的原因，但到目前为止还没有人发布任何信息。”
6月份发生的查封暂时影响了来自全球几家最大的在线扑克网站的纸质支票和电子支票。账户服务公司是资金被查封的那些处理商之一。加利福尼亚州南区法院定于8月21日开庭审理此案。此外，扑克玩家联盟（PPA）已提交了一份法庭之友简报，以支持账户服务公司。这个拥有120万成员的强大组织的文档将重点关注为什么扑克是一种技巧游戏。PPA执行董事约翰·帕帕斯指出，周四的事态发展“不会影响我们的简报”。
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